عاجل : البنك المركزي يحذر من الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة

أصدر البنك المركزي المركز الرئيسي في العاصمة عدن، اعلان تحذيري بشأن الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وجاء في الاعلان...

إعلان تحذيري

إلحاقاً للتنبيهات و الإعلانات التحذيرية السابقة الصادرة عن البنك ، يهيب البنك المركزي اليمني، بجميع الأخوة المواطنين الأفراد والتجار ، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة ، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع  المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة،والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط، وهي الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.

ويؤكد البنك المركزي أنه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية ،بنوك  إسلامية ، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع إستثمارية، والإحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور  إيداع  أموالهم  لديها.

وينبه البنك المركزي اليمني جميع المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي،من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مع التأكيد  أن التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.

ويشدد البنك المركزي على أهمية تحقق الأخوه المواطنين  من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية  المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية  أو مصرفية، وكذا التأكد  من كون الخدمات المقدمة مرخص  لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.

وسيقوم البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.